荣丰控股集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2023年12月21日召开,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，会议决定聘任谢高先生为公司董事会秘书、杜诗琴女士为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）。
本次聘任的董事会秘书谢高先生(简历附后）和证券事务代表杜诗琴女士（简历附后）均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审查通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 谢高 | 杜诗琴 |
| 联系地址 | 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层 | 北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层 |
| 电 话 | 010－51757685 | 010－51757685 |
| 传 真 | 010－51757666 | 010－51757666 |
| 电子邮箱 | rfholding_xg@126.com | dushiqin517@163.com |
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十一日
附件：
个人简历
谢高先生，1980年3月出生，中共党员，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格，基金从业资格。1997年12月至2009年12月，部队现役；2010年4月入职公司，2014年至今，任公司董事会秘书。
除上述披露外，谢高先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，谢高先生不属于失信被执行人。
杜诗琴女士，1990年5月出生，汉族，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年3月入职公司，2017年12月至2020年12月，任董秘办专员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。
除上述披露外，杜诗琴女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，杜诗琴女士不属于失信被执行人。