返利网数字科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月17日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第十一次会议通知,会议于2023年12月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。
会议由监事会主席葛林伶女士主持,与会监事经过认真审议,表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会审议情况
(一) 审议通过《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为:3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计机构及内控审计机构,并提请股东大会审议。
该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-039)。
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司监事会二〇二三年十二月二十二日