证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临 2012-19
兴业银行股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012 年 8 月 28 日上午 10:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为 2012
年 8 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长高建平先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩
律师（上海）事务所现场见证。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 1,666 人，代表有表决权股份总数
5,870,515,162 股，占公司股份总额的 54.43%，其中：现场表决股东及股东代理人 39
人，代表有表决权股份总数 5,010,580,178 股，占公司股份总额的 46.45%；通过网络
投票的股东 1,627 人，代表有表决权股份总数 859,934,984 股，占公司股份总额的
7.97%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于修订章程的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,870,515,162 5,813,137,003 25,503,488 31,874,671 99.0226%
（二）关于制定《2012-2014 年度利润分配规划》的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,870,515,162 5,809,437,000 34,670,992 26,407,170 98.9596%
（三）关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,870,515,162 5,761,173,725 105,327,117 4,014,320 98.1374%
（四）关于建设福州总部营业办公大楼的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 5,870,515,162 5,765,765,227 78,607,746 26,142,189 98.2157%
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2012 年 8 月 29 日
