证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-093
广东创世纪智能装备集团股份有限公司2023年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2023年12月21日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东22人，代表股份数量339,152,341股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的20.4774％。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.6747％。通过网络投票的股东19人，代表股份数量62,980,133股，占公司有表决权股份总数的3.8026％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者21人，代表股份数量112,049,174股，占公司有表决权股份总数的6.7653％。
其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49,069,041股，占公司有表决权股份总数的2.9627％。通过网络投票的中小投资者19人，代表股份数量62,980,133股，占公司有表决权股份总数的3.8026％。
3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意338,963,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意338,963,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意111,860,574股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.8317％；反对188,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于2024年度为客户提供买方信贷担保的议案》
表决情况：同意338,963,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意111,860,574股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.8317％；反对188,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为227,103,167股。
表决情况：同意111,860,574股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8317％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意111,860,574股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.8317％；反对188,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意338,963,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意111,860,574股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.8317％；反对188,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.1683％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意338,963,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9444％；反对188,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出具了《2023年度第三次临时股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年度第三次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会2023年12月21日