博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年12月15日以电子邮件的形式发出，会议于2023年12月21日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况同意对《公司章程》进行了修订。董事会同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。此项议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况对公司《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。此项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况对公司《独立董事工作制度》进行了修订。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。此项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况对公司《关联交易管理制度》进行了修订。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。此项议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况对公司《独立董事年报工作制度》进行了修订。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
6、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情况对公司《董事会专门委员会工作细则》进行了修订。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十一日