亚世光电（集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年12月18日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2023年12月21日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；
4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
监事会2023年12月22日