公告编号：2023-133证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司独立董事专门会议工作制度
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于新增公司在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于新增公司在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月21日