证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司内部审计制度（北交所上市
后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为完善许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。
第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月21日