公告编号：2023-128证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司董事会制度
（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为了进一步规范许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本议事规则。
第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
公司应当保障董事会依照法律法规、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月21日