公告编号：2023-124证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司承诺管理制度（北交所上市
后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关制度》的议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为加强许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度中的“承诺”是指承诺人在股改、申请上市、发行股票、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，以及
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月21日