证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-079
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年12月19日第九届董事会第十一次会议审议并通过，尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年12月19日第九届董事会第十一次会议审议并通过，尚需股东大会审议。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为了进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 董事会组成及职权
第一节 董事会及其职权
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会2023年12月21日