证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-077
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年12月19日第九届董事会第十一次会议审议并通过，尚需股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年12月19日第九届董事会第十一次会议审议并通过，尚需股东大会审议。
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独立董事制度
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称
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董事会2023年12月21日