万向德农股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

                        万向德农股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     万向德农股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2012 年 8 月 28 日 9:00
在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公
司共有董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分
讨论的基础上，最终形成如下决议：
     一、审议通过《公司 2012 年半年度报告》的议案
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     二、审议通过《核销坏账》的议案
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     截止 2012 年 6 月 30 日，公司经确认无法收回的坏账共计 19,008,745.18
元，包括无法收回的应收账款及其它应收款。
     上述款项欠款时间已经长达三年以上，公司通过与对方协商、委托律师催款、
法律诉讼等多种方法均无法收回上述款项。
      公司已根据相关法规及财务制度，对上述坏账全额计提坏账准备，本次核
销对公司目前财务状况及经营成果不造成影响，核销后不会对公司当期利润产生
影响。同时公司仍保留对债务人继续追索的权利。
     三、审议通过《修改公司章程》的议案
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》进行适应性修改。
     本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
     四、审议通过《重新修订董事会议事规则》的议案
     表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过《重新修订股东大会议事规则》的议案
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过《重新修订关联交易决策管理制度》的议案
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过《补选董事会专门委员会委员》的议案
    （一）选举高子程先生为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员，任期至本
届董事会任期届满。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    （二）选举高子程先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期至本届董
事会任期届满。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    八、审议通过《召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见《万向德农股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会通知》。
    特此公告！
                                          万向德农股份有限公司董事会
                                                2012 年 8 月 28 日