证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2023-034
上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十三次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式发出会议通知，于2023年12月21日以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1、关于提名罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名陈军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于提名顾博先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、逐项审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
1、关于提名杨力先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名何万篷先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》公司根据目前整体经济环境、公司所处地区、行业及规模，结合公司实际运营情况，公司第十届董事会独立董事津贴标准拟定为每人每年人民币15万元（税前）。本次拟定津贴标准有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于修订公司章程的公告》（临2023-037）。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制基本制度》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制
度》、《投资者关系管理工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理制度》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》共25项治理制度。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司业务发展需要和公司内部管控的要求，对公司组织架构进行调整：
原招商中心和企业发展服务中心合并为招商服务中心，原预算合约部和招投标办公室合并为招标合约部。
公司调整后的部门设置为行政办公室、董事会办公室、审计室、人力资源部、财务部、战略发展部、投资管理部、信息资讯部、规划部、工程部、招标合约部、资产管理部、数据智能产业中心、招商服务中心十四个部门。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司对外投资合伙企业的议案》
具体详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于对外投资合伙企业的公告》（临2023-038）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
具体详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（临2023-039）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇二三年十二月二十一日