安徽皖维高新材料股份有限公司五届十七次董事会决议公告

            安徽皖维高新材料股份有限公司
                   五届十七次董事会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
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   安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十七次会议，于 2012
年 8 月 28 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实
际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：
    鉴于公司副总经理李泰先生已到法定退休年龄，董事会决定：解
聘李泰先生公司副总经理职务。公司董事会对李泰先生多年来对公司
发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。
    特此公告
                                   安徽皖维高新材料股份有限公司
                                               董    事   会
                                             2012 年 8 月 29 日