昇兴集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于昇兴控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023年12月20日，公司召开第四届监事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。现将具体内容公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会审核，同意提名陈培铭先生、张泉先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成。公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届（第五届）监事会监事就任前，公司第四届监事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
昇兴集团股份有限公司监事会
2023年12月21日
附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、陈培铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。1996年至1998年任福建广信食品有限公司仓储主任；1998年至2002年历任福建新日鲜食品有限公司厂长、总经理助理；2002年至2009年任福建省富昇食品有限公司副总经理；2009年至2016年历任本公司彩印厂副厂长、生管中心主任；2016年3月至2020年4月任本公司生产管理部副部长。2017年1月至今任本公司监事会主席；2020年5月至今任福建工厂总经理助理。 陈培铭先生目前未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈培铭先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询，陈培铭先生不属于失信被执行人。
2、张泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，大专学历。2008年至2013年先后任职福州云飞家居有限公司财务部副经理、奋安铝业有限公司集团财务部经理；2013年2月至2021年5月任本公司集团财务部副部长。2020年2月至今任本公司监事，现任本公司三片罐事业部财务总监。
张泉先生目前未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张泉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司监事的情形。经在“全国法院被执行人信息查询”平台查询，张泉先生不属于失信被执行人。