证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-095债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议于2023年12月13日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司2024年度日常关联交易预计的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-090）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《监事
会议事规则》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-091）及其他相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案》监事会认为，本次投资是公司在保证主营业务正常发展的前提下做出的审慎决策，该投资事项短期内对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资协议暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-092）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
监事会2023年12月21日