上海润欣科技股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”） 于 2023 年 12 月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对
第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再担任第四届董事会审计委员会委员。
为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨现祥先生为公司审计委员会委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
除上述委员调整外，公司第四届董事会审计委员会其余成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关规定执行。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2023年12月20日