重庆长安汽车股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年12月20日召开第九届董事会第十三次会议,会议通知及文件于2023年12月20日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人,实际参加会议的董事13人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
议案一 关于对外捐赠的议案
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
近日甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,造成人员伤亡和社会经济损失。为援助受灾地区,履行社会责任,长安汽车拟向中华慈善总会捐款650万元,用于甘肃积石山地震灾区抗震救援、受灾群众生活救助、救援队伍及志愿者支持、灾后重建等工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
公司拟定于2024年1月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,审议关于对外捐赠的议案。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-90)。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年12月21日