证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-063
南京沪江复合材料股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 ；表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 附则第二十七条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定执行。第二十八条 本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件规定不一致的，按照前述文件的规定执行，必要时修订本制度。第二十九条 本制度所称“以上”或“内”含本数；“过”、“少于”、“超过”等均不含本数。第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第三十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日