证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-068
南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订公司承诺管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三章 未履行承诺的责任第十五条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任。
第十六条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司股东大会审议通过。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定，提交公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日