证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-057
南京沪江复合材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（二）出席会议的独立董事姓名；
（三）重大事项基本情况；
（四）表决方式及表决结果；（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）
（五）独立董事发表的结论性意见。
独立董事的意见类型包括：同意、保留意见、反对意见和无法发表意见。 提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的， 相关独立董事应当明确说明理由。
独立董事应当对会议记录签字确认。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十二条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十四条 本制度的修改需经董事会批准，本制度自董事会通过之日起生效并实施。
第十五条 本制度解释权归属公司董事会。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日