证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-066
南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
和现金分红政策执行情况。第十五条 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。第十六条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以前述文件的规定为准。第十八条 本制度所称“以上”都含本数；“超过”、“少于”不含本数。第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。第二十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起施行。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日