证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-070
南京沪江复合材料股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第九十五条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应该对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当赔偿的要求。
第九十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及北交所业务规则的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件或北交所业务规则有冲突时，按照前述文件的规定执行。
第九十七条 本制度适用范围为公司各职能部门、控股子公司等。
第九十八条 本制度由本公司董事会负责解释、修订。
第九十九条 本制度所称“内”、“以上”均含本数；“超过”不含本数。第一百条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日