证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-067
南京沪江复合材料股份有限公司内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》 ；表决情况：9 票同意，0票反对，0票弃权；本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。第三十四条 本制度解释权归属公司董事会。第三十五条 本制度自董事会决议通过之日起实行，修订亦同。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日