证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065
南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交股东大会审议
二、 制度的主要内容，分章节列示：
法规、规范性文件和《公司章程》执行；遇法律、法规、规范性文件和《公司章程》修改，董事会应及时修订本制度，提交股东大会审议通过。第四十五条 本规则所称“以上”、“内”,含本数；“超过”、“低于”、“少于”、“多于”，不含本数。
第四十六条 本规则由股东大会授权公司董事会拟订并负责解释。第四十七条 本规则依据实际情况重新修订时应提交股东大会审议。第四十八条 本规则自公司股东大会审议通过之日起施行。
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会2023年12月20日