广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年12月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，采取现场方式召开，会议通知于2023年12月14日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于修订《监事会议事规则》的议案
修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）、关于2024年度日常关联交易预计的议案
经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇二三年十二月二十一日