人。会议由监事会主席陈俊恒先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。表决结果:
票同意,
票反对,
票弃权。
2.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》公司原激励对象中有
名激励对象因个人原因离职,根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计60,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,取消后不会对公司股本造成影响。
表决结果:
票同意,
票反对,
票弃权。
三、备查文件
1、固高科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。特此公告。
固高科技股份有限公司监事会
2023年12月19日