凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于2023年12月20日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年12月14日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定，公司对《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改<监事会议事规则>部分条款的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司监事会2023年12月21日