合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年12月15日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2023年12月20日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中许大红先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能公司章程（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能独立董事工作制度（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于修订《董事会议事规则》及其各专门委员会工作规则的议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会议事规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会审计委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会提名委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能董事会战略委员会工作规则（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。
董事会各专门委员会工作规则无需提交股东大会审议，《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
（四）关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关联交易管理办法（2023年12月修订）》、《泰禾智能关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-095）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司定于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会2023年12月21日