云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
(二)本次会议通知和材料于2023年12月15日以电子邮件和专人送达方式发出。
(三)本次会议于2023年12月20日以通讯方式召开。
(四)本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。
(五)本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
通过《关于向全资子公司香格里拉市博闻食品有限公司提供借款的议案》[内容详见2023年12月21日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告》(公告编号:临2023-045)]。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司监事会2023年12月21日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议