股份简称:指南针股份代码:430011 公告编号:2012-08 北京指南针科技发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五 次会议于2012年8月25日以现场会议的方式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国 际中心2号楼4层公司会议室召开。会议通知于2012年8月15日以通讯方式发出。 公司现有监事5人,实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票的方式审议通过了以下议案: 审议通过《关于改进公司治理工作的意见》; 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 监事会 2012年8月28日
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公告日期:2012-08-28 |
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