北京指南针科技发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

股份简称：指南针股份代码：430011 公告编号：2012-07
北京指南针科技发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年8 月25
日，以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路8 号锐创国际中心2 号楼4 层公
司会议室召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于2012 年8 月15 日以通
讯方式发出。公司现有董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议由董事长陈锋先
生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式审议通过了以下议案：
审议通过《公司2012 年半年度报告》；
同意票数为9 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2012 年8 月28 日