证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-054
通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于2023年12月13日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议了以下议案：
1、关于《公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于《公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜》的议案
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司激励计划；
（11）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会为激励计划的实施聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
（13）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（14）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于《终止部分募投项目》的议案
具体内容详见《关于终止部分募投项目的公告》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案已经战略委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于《修订<公司章程>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、关于《修订<董事会议事规则>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于《修订<审计委员会工作细则>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司审计委员会工作细则》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
9、关于《修订<提名委员会工作细则>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司提名委员会工作细则》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。10、关于《修订<薪酬与考核委员会工作细则>》的议案具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11、关于《修订<募集资金管理制度>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司募集资金管理制度》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于《制订<累积投票制实施细则>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司累积投票制实施细则》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于《制订<会计师事务所选聘制度>》的议案
具体内容详见《通达创智（厦门）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
14、关于《召开2024年第一次临时股东大会》的议案
兹定于2024年1月4日下午14时30分，召开公司2024年第一次临时股
东大会。
具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。以上第1、2、3、4、5、6、7、11、12项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于终止部分募投项目的公告》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《公司章程修订对照表》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事工作制度》《通达创智（厦门）股份有限公司审计委员会工作细则》《通达创智（厦门）股份有限公司提名委员会工作细则》《通达创智（厦门）股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》《通达创智（厦门）股份有限公司募集资金管理制度》《通达创智（厦门）股份有限公司累积投票制实施细则》《通达创智（厦门）股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2023年12月18日