东华工程科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

               东华工程科技股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2012 年 8 月 27 日在公司 A 楼 1902 会议室现场召开。会议由监事会
主席岳明主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2012 年半年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十二次监事会决议。
    特此公告
                        东华工程科技股份有限公司监事会
                              二○一二年八月二十八日