证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-106
北京中航泰达环保科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月18日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
确说明理由。
第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十三条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规或《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会2023年12月18日