奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年12月18日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于对外投资项目的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资项目的公告》（公告编号：临2023-088）。
二、关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案
本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王钊回避表决。
公司第十届董事会审计委员会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，已经审议通过本议案。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：临2023-089）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2023年12月18日