上海贵酒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
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上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于2023年12月18日以现场方式召开,本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:
逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
1、审议回购股份的目的及用途,一致通过;
2、审议拟回购股份的种类,一致通过;
3、审议拟回购股份的方式和用途,一致通过;
4、审议回购期限,一致通过;
5、审议回购股份的价格,一致通过;
6、审议回购股份的资金来源及资金总额,一致通过;
7、审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例,一致通过;
8、审议办理本次回购股份事宜的具体授权,一致通过;
9、审议决议有效期,一致通过。
表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司监事会
2023年12月19日