证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-111
三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数74,971,824股，占公司有表决权股份总数的73.00734%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数20股，占公司有表决权股份总数的0.00002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-093）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2023-094）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《累积投票实施细则》的部分条款。具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》
1.议案内容：
为切实维护股东权益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为，根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《选聘会计师事务所管理制度》。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：
同意股数74,971,824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事任命公告（公告编号：2023-105）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十二） | 《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》 | 74,971,824 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （六） | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 47,638 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （十二） | 《关于提名龚力为公司第三届董事会董事的议案》 | 47,638 | 100.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、许景
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 龚力 | 董事 | 任职 | 2023年12月15日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》
三门三友科技股份有限公司
董事会2023年12月18日