证券代码：400185 证券简称：中潜3 主办券商：华源证券
中潜股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长高宗标
6.会议列席人员：董事会秘书潘研、财务总监莫英岗
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。鉴于中潜股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的审计机构中审亚太会
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
无鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，须提交股东大会审议通过。因此，公司董事会提议将于2024年1月8 日下午15:00提请召开2024年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于本次董事会审议的议案一涉及股东大会职权，须提交股东大会审议通过。因此，公司董事会提议将于2024年1月8 日下午15:00提请召开2024年第一次临时股东大会。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《第五届董事会第十次会议决议》
中潜股份有限公司
董事会2023年12月18日