尚纬股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于2023年12月15日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事细则>的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
（六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○二三年十二月十九日