江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议于2023年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2023年第一次临时股东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》。
议案主要内容：选举下列董事为第六届董事会专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。具体如下：
1．战略委员会：主任委员：包振华；委员：朱陶芸、王世璋；
2．审计委员会：主任委员：王世璋；委员：陈莹、朱陶芸；
3．薪酬与考核委员会：主任委员：陈莹；委员：陆文龙、朱陶芸；
4．提名委员会：主任委员：陆文龙；委员：包振华、王世璋。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任经理的议案》。
议案主要内容：聘任张燕民先生为公司经理，任期与第六届董事会任期一致。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副经理的议案》。议案主要内容：聘任朱旺杰先生为公司副经理，任期与第六届董事会任期一致。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。议案主要内容：聘任WU JIE（吴捷）先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。
六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
议案主要内容：聘任WU JIE（吴捷）先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
议案主要内容：聘任孔英姿女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十九日