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联科科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-12-19

山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联科科技”)第二届董事会第二十四次会议于2023年12月14日以电子邮件的形式发出会议通知,于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长吴晓林先生召集和主持,全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司(以下简称“联科化工”) 的发展战略和经营发展需求,公司拟对其进行增资3180万美元,增资完成后,联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议;特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会2023年12月19日


  附件:公告原文
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