福建恒而达新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-048）及《公司章程》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
提名委员会议事规则》。表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。4．审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。5．审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。6．审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。7．审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。本议案尚需提交公司股东大会审议。8．审议通过了《关于重新制定<内部审计制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。9．审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。10．审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事现场工作制度》。
表决结果：
票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11．审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：
票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12．审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。
表决结果：
票赞成；无反对票；无弃权票。
13．审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《定期报告编制管理制度》。
表决结果：
票赞成；无反对票；无弃权票。
14．审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于2024年
月
日15:00在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾
号公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建恒而达新材料股份有限公司
董 事 会
2023年12月19日