甘肃陇神戎发药业股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年12月12日以电子邮件及电话方式发出，会议于2023年12月15日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人。会议由监事会主席郭忠信先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司提名郭忠信先生、邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。经逐项表决结果如下：
1.1选举郭忠信先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2选举邓育阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、备查文件
1.第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
2023年12月15日