深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月15日在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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董事会二〇二三年十二月十六日