证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2023-045
江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。
经全体董事共同推举，会议由魏忠先生主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选
举魏忠先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员（见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
| 专门委员会名册 | 组成成员 | 召集人 |
| 战略委员会 | 魏忠、魏鹤良、王学华 | 魏忠 |
| 提名委员会 | 王利强、王学华、魏忠 | 王利强 |
| 审计委员会 | 章炎、王学华、程华 | 章炎 |
| 薪酬与考核委员会 | 王利强、章炎、张叶飞 | 王利强 |
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任魏忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任张叶飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任张叶飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司质量技术总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任范胜先生为公司质量技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任魏敏宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和
要求，并结合公司实际情况，董事会一致同意对《江苏中捷精工科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》进行相应修改。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中捷精工科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2023年12月15日