恒逸石化：第十二届董事会第六次会议决议公告

恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第六次会议通知于2023年12月12日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年12月15日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第四期），回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。方案具体内容详见公司于2023年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本方案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会二〇二三年十二月十五日