公告编号：2023-118证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性及公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日