公告编号：2023-117证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司信息披露事务管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订公司相关制度》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
许昌智能继电器股份有限公司信息披露事务管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强对许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》（试行）（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是指可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达全国中小企业股份转让系统有限责任公司
许昌智能继电器股份有限公司
董事会2023年12月15日